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programas de actualización de conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo
aconsejen.
Cumple.
34.
Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de
administración, además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes:
presidir el consejo de administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de
existir; hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con
inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre
sus preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno corporativo de la sociedad; y
coordinar el plan de sucesión del presidente.
No aplicable.
35.
Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno
contenidas en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.
Cumple.
36.
Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de
acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:
a)
La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.
b)
El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
c)
La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.
d)
El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.
e)
El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables
de las distintas comisiones del consejo.
Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que éstas eleven
al consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de
nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un
consultor externo, cuya independencia será verificada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la
sociedad o cualquier sociedad de su grupo deberán ser des-glosadas en el informe anual de
gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno
corporativo.
Cumple parcialmente. Explique:
Se cumple la Recomendación en relación con la evaluación anual del Consejo y de sus Comisiones,
pero no se ha adoptado ninguna decisión sobre la posible intervención de un consultor externo que
evalúe dicho informe. En los últimos años la Sociedad viene haciendo esta evaluación mediante un
sistema interno, supervisado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con la intervención
directa y personal de todos los consejeros. Está dirigido por el Presidente y coordinado por la
Secretaría del Consejo de Administración, que interviene como garante de su idoneidad técnica,
confidencialidad e integridad. El procedimiento está sujeto a un proceso de mejora constante,
adaptándose en cada ejercicio a las nuevas exigencias legales y a las prácticas habituales en órganos
de administración colegiados de similares características, tanto cuantitativas como cualitativas. Los
resultados de la evaluación han permitido conocer las opiniones de los consejeros sobre todas las
cuestiones claves de organización y funcionamiento, detectar los aspectos susceptibles de mejora y