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La Comisión queda válidamente constituida con la asistencia directa o por medios de
representación de, al menos, la mayoría de sus miembros y adopta sus acuerdos por
mayoría absoluta de sus miembros presentes o debidamente representados, siempre por
otro consejeromiembro de la Comisión Delegada. En caso de empate, el Presidente goza
de votodirimente.
De cada reuniónde laComisiónDelegada se levantaunactapor el Secretario.
El Consejo de Administración debe tener siempre conocimiento de los asuntos tratados y
de las decisiones adoptadas por la Comisión Delegada. Con este objetivo el Secretario del
Consejo se aseguradeque todos losmiembros del Consejo reciban copiade las actas de las
sesionesde laComisiónDelegada.
C.2.5
Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en
que estándisponibles para su consulta, y lasmodificaciones que sehayan realizadodurante
el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria seha elaborado algún informe anual
sobre las actividades de cada comisión.
Nohay regulaciónespecífica sobre las Comisiones del Consejo. Seencuentra integradaenel
Reglamento del Consejo de Administración, que establece sus competencias, composición,
etc. yqueestádisponiblepara su consultaen lawebde laCNMVyen laweb corporativa.
Está previsto que cada una de las comisiones del Consejo de Administración apruebe en la
misma fecha de aprobación de este informe por el Consejo una memoria de la actividad
desarrolladapor cadaunadeellas en2013.
C.2.6
Indique si la composición de la comisión delegada o ejecutiva refleja la participación en el
consejode los diferentes consejeros en funciónde su condición:
Sí No X
En casonegativo, explique la composiciónde su comisióndelegadaoejecutiva
LaComisiónDelegadaestá integradapor consejeros ejecutivos y consejeros dominicales:
−
El Presidentedel Consejo, consejeroejecutivo.
−
Los dosVicepresidentes, consejeros ejecutivos
−
El ConsejeroDelegado, quees consejero ejecutivo
−
Un consejero dominical de GRUPO PLANETA‐DE AGOSTINI, S.L., primer accionista
significativo, que tieneelmayorporcentajedel capital social (propietariodel 41,70%).
−
Un consejero dominical del segundo accionista más significativo (UFA FILM UND
FERNSEHGMBH) propietariodel 19,17%del capital social.
El Secretariode laComisiónDelegadaes el Secretariodel ConsejodeAdministración.
D
OPERACIONESVINCULADASYOPERACIONES INTRAGRUPO
D.1
Identifique al órgano competente y explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de
operaciones conpartes vinculadas e intragrupo.
Órgano competenteparaaprobar lasoperaciones vinculadas
Es al Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control,
al que corresponde laaprobaciónde lasoperaciones conpartes vinculadas e intragrupo.
