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nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos y, finalmente, de gobierno
corporativo.
El Presidente informa al pleno del Consejo sobre lo tratado en las reuniones. Todos los
miembros del Consejo reciben copia de las actas de las reuniones de todas las comisiones,
aunque no sean miembros de las mismas.
Actividad principal en 2015:
Informar al Consejo sobre los nombramientos de consejeros dominicales mediante
cooptación, supervisados por la Comisión, aprobados por el Consejo y ratificados por
la junta general de accionistas
Coordinar y supervisar el proceso de cambio de Presidente del Consejo e informar
sobre la idoneidad del nuevo Presidente.
Informar al Consejo sobre el informe de remuneraciones de los consejeros de 2014,
que contenía la política de retribución de los consejeros.
Informar al Consejo sobre el mantenimiento de la condición de independiente de las
tres consejeras que tienen tal condición y revisar las tipologías del resto de consejeros.
Aprobar la memoria de actividad 2014.
Informar al Consejo sobre el contrato del nuevo Presidente no ejecutivo y sobre la
revisión del contrato del Consejero Delegado.
Informar al Consejo sobre las propuestas de reelección, ratificación y nombramiento
de consejeros por la junta general de accionistas
Realizar la propuesta de nombramiento de una consejera independiente y dirigir su
proceso de selección, con la colaboración de una firma especializada externa.
Aprobar los informes justificativos de las propuestas de reelección, ratificación y
nombramiento de consejeros.
Informar sobre las propuestas de composición de las comisiones del Consejo.
Aprobar las propuestas de modificación Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta de
Accionistas y los correspondientes informes justificativos.
Aprobar las propuestas de modificación del Reglamento del Consejo, del Reglamento
Interno en Materias relativas al Mercado de Valores y del Código de Conducta, y los
correspondientes informes justificativos.
Informar al Consejo sobre la ejecución del proceso de su evaluación anual y la de sus
comisiones en 2014, así como sobre el plan de acción 2015.
Aprobación de la propuesta del Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa 2014.
C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración durante los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2015
Número %
Ejercicio 2014
Número %
Ejercicio 2013
Número %
Ejercicio 2012
Número %
Comisión ejecutiva
0
0
0
0
Comité de auditoría
40%
20%
25%
25%
Comisión de nombramientos
y retribuciones
60%
20%
20%
20%
C.2.3 Apartado derogado.
C.2.4 Apartado derogado.