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Análisis de las principales conclusiones del cierre contable del ejercicio 2014 y de las
conclusiones de la auditoría realizada por el auditor externo, Deloitte.
Revisión de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al
ejercicio 2014 así como del informe de gestión.
Aprobación del informe preceptivo sobre la independencia del auditor externo y sus
servicios adicionales.
Propuesta de reelección de la firma Deloitte como auditor externo de Atresmedia
Corporación y de su Grupo para 2015.
Análisis del Sistema de gestión de riesgos y controles.
Aprobación de la Memoria de actividades del año 2014.
Revisión de la información financiera intermedia (trimestral y semestral).
Revisión del Plan de Auditoría 2014-2015 y aprobación del Plan 2015-2016.
Análisis de la actividad de Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
Análisis de seguimiento de las recomendaciones del nuevo Código de Buen Gobierno
de las sociedades cotizadas.
Análisis del informe del Director de Cumplimiento Normativo.
Análisis del informe relativo a las siguientes políticas: de gobierno corporativo, de
selección de consejeros, de comunicación y contacto con los accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto y de responsabilidad corporativa.
Revisión y análisis del plan de cierre del ejercicio 2015 y del informe preliminar del
auditor externo.
Análisis del grado de avance del plan de auditoría 2015-2016.
Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría que haya sido designado
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría
o en ambas e informe sobre el número de años que el Presidente de esta comisión lleva en
el cargo.
Nombre del consejero con experiencia
Doña Aurora Catá
Nº de años del Presidente en el cargo
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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Nombre
Cargo
Tipología
D. Nicolas de Tavernost
Vicepresidente
Dominical
D. Mauricio Casals Aldama
Vocal
Dominical
Dª. Aurora Catá Sala
Vocal
Independiente
Dª. María Entrecanales Franco
Vocal
Independiente
Dña. Patricia Estany Puig
Vocal
Independiente
% de consejeros ejecutivos
0
% de consejeros dominicales
40
% de consejeros independientes
60
% de otros externos
0
Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y
reglas de organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más
importantes durante el ejercicio.
Su existencia está prevista en los Estatutos Sociales (art. 43), que establecen las normas de
composición, funcionamiento y competencias desarrolladas por el Reglamento del Consejo
de Administración (arts. 24 y 25).
Funciones: