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En la Comisión Delegada no se cumple la regla de proporcionalidad equivalente al Consejo de
Administración, puesto que en ella no hay ningún consejero independiente. La composición de
los órganos de administración y las distintas tipologías de sus miembros viene determinada por
la composición del accionariado de Atresmedia, con una importante concentración de
titularidad de derechos económicos y políticos en los dos accionistas significativos estables
más relevantes, que son quienes están proporcionalmente representados en esa Comisión
Delegada, junto con los consejeros ejecutivos.
Por otra parte, el funcionamiento habitual en la Sociedad de esta Comisión Delegada tiene un
carácter fundamentalmente deliberativo y de reflexión, análisis y apoyo al Consejo de
Administración, sin que por tanto asuma funciones ejecutivas de ninguna clase, salvo
circunstancias concretas y excepcionales, que posteriormente son siempre ratificadas
expresamente por el Consejo de Administración. Por tanto, no hay una sustitución real de la
actividad del Consejo por parte de la Comisión Delegada, ni siquiera un ejercicio
complementario de sus facultades delegables en el ejercicio de la actividad de control propia
del Consejo, que de hecho es el órgano habitual y preferente, prácticamente único, para el
gobierno colegiado de la Sociedad, tanto en cuestiones ordinarias como extraordinarias. En
este mismo sentido debe destacarse que las reuniones de la Comisión Delegada se producen de
forma coincidente con las del propio Consejo, en la gran mayoría de los casos, pero siempre es
previa la reunión de la Comisión Delegada, de cuyo contenido informa inmediatamente el
Presidente al pleno del Consejo.
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
Nombre
Cargo
Tipología
Dª. Aurora Catá Sala
Presidenta
Independiente
D. Elmar Heggen
Vicepresidente
Dominical
Imagina Media Audiovisual
Vocal
Dominical
Dña. María Entrecanales Franco
Vocal
Independiente
D. José Manuel Lara García
Vocal
Dominical
% de consejeros ejecutivos
0
% de consejeros dominicales
60
% de consejeros independientes
40
% de otros externos
0
Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los procedimientos y
reglas de organización y funcionamiento de la misma y resuma sus actuaciones más
importantes durante el ejercicio.
Su existencia está prevista en los Estatutos Sociales (art. 41), que asimismo establecen las
normas de composición, funcionamiento y competencias (art. 42), desarrolladas por el
Reglamento del Consejo de Administración (arts. 22 y 23).
Sus funciones principales son las siguientes:
a)
Informar a la Junta de Accionistas sobre materias que sean de su competencia.
b)
Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los
sistemas de gestión de riesgos, y discutir con el auditor de cuentas las debilidades
significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la
auditoría.
c)
Supervisar las funciones del departamento interno de control y gestión de riesgos.
d)
Supervisar y controlar a la unidad de auditoría interna.
e)
Supervisar el proceso de elaboración y presentación, de la información financiera
preceptiva de la Sociedad y su Grupo.