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La composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la siguiente:
Presidente:
D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras
(Independiente)
Vicepresidente:
D. Nicolás de Tavernost
(Dominical externo)
Vocales:
D. Mauricio Casals Aldama
(Dominical externo)
D. José Creuheras Margenat
(Dominical externo)
Dña. María Entrecanales Franco
(Independiente)
Secretario:
D. Manuel de la Viuda Fdez. de Heredia (Secretario del Consejo)
A.3. Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso,
de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros
ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión
del consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras
retribuciones fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la
que den origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los
parámetros fundamentales por los que se otorgan.
Los componentes fijos de la retribución de los administradores son los siguientes:
a)
Retribución anual para cada miembro del Consejo de Administración por un
importe de 25.000 euros y una dieta de asistencia por sesión del Consejo de 2.000
euros.
b)
Retribución anual para cada miembro de la Comisión Delegada por importe de
50.000 euros y una dieta de asistencia por sesión de la Comisión Delegada de 2.500
euros.
c)
Para la Comisión de Auditoría y Control, dieta de asistencia de 2.000 euros por
sesión, sin retribución fija.
d)
Para la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dieta de asistencia de 2.000
euros por sesión, sin retribución fija.
En el año 2014 se celebraron un total de 8 reuniones del Consejo de Administración, 10
reuniones de la Comisión Delegada, 4 reuniones de la Comisión de Auditoría y Control y 3
reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Los consejeros ejecutivos perciben una retribución diferenciada (fija y variable) que
además puede incluir beneficios no satisfechos en efectivo (seguro de salud y seguro de
vida), según se recoge en los apartados A.10 y D.1 del presente informe.
A.4. Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes
variables de los sistemas retributivos. En particular:
•
Identifique cada uno de los planes retributivos de los que los consejeros sean
beneficiarios, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo de
vigencia así como sus principales características. En el caso de planes de opciones
sobre acciones y otros instrumentos financieros, las características generales del