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Dichos riesgos son evaluados periódicamente en cuanto a su impacto y probabilidad.
Cada uno de los riesgos identificados tiene establecidos controles y procedimientos que impiden su aparición; y
en el caso que algún riesgo se materialice, permite su mitigación mediante los mecanismos de control definidos
y las respuestas al riesgo establecidas en cada caso.
V.
Controles y Herramientas de control
Dentro del sistema se encuentra una completa identificación y descripción de todos los controles. Todos los
controles están asociados a todos aquellos riegos para su mitigación; de forma que la aplicación satisfactoria de
los mismos permite reducir el potencial impacto la materialización de los riesgos.
El Sistema de Gestión de Riesgos y Controles de Atresmedia cuenta con distintas herramientas que mejoran el
control interno y reducen el impacto potencial de los riesgos existentes:
a.
Procedimientos y Protocolos -entre los que destacan-:
Gestión de notificaciones
Actuaciones de riesgo penal
Uso de recursos de Tecnología de Información y Comunicación (TIC)
Gestión de apoderamientos
Contratación de directivos
Nuevas cláusulas contractuales
Guía sobre el uso de cookies
Gestión de dominios
Procedimiento ARCO
Flujo de embargos
Medidas de diligencia debida en la actividad de juego
Compras de bienes y servicios
Reparos en facturación a clientes
Bloqueos y desbloqueos de clientes
Riesgos de insolvencias
Actuación ante emergencias
Inversiones Media-for-Equity
b.
Otras herramientas informáticas de control (adicionales al propio sistema GRC)- entre las que destacan-:
Sistema de gestión de compras
Sistema de gestión y autorización de propuestas de contratación
Sistema de gestión y autorización de presupuestos de programas
Sistema de Calidad
c.
Código de Conducta
Su objetivo es establecer las políticas, principios, objetivos y valores que deben guiar el comportamiento
en el seno de Atresmedia y en sus relaciones con terceros y con la sociedad, consolidando una cultura y
unas pautas de actuación responsables que sean compartidas, aceptadas y respetadas por todas las
personas a las que resulta de aplicación.
d.
Canal de denuncias:
Permite a todos los empleados comunicar, de un modo sencillo y confidencial, aquellas actuaciones que
constituyan conductas o actuaciones inapropiadas a la luz del Código de Conducta o de cualquier
normativa que sea de aplicación, y en especial aquellas que supongan un quebranto del Sistema de Control
Interno de la Información Financiera (SCIIF).
e.
Procedimientos de control relacionados con el Sistema de Control Interno sobre la elaboración y emisión
de la Información Financiera (SCIIF):
Atresmedia en su compromiso de aportar una información fiable, íntegra, veraz, homogénea a los
inversiones y al mercado, ha implantado un Sistema de Control Interno en relación con el proceso de
emisión y publicación de la Información Financiera (SCIIF) que garantiza la fiabilidad de la información
financiera emitida.
f.
Comité de Cumplimiento Normativo (CCN)