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Adicionalmente se encuentra definidos, y comunicados adecuadamente, una serie de Procedimientos y
Protocolos de carácter interno. Estos protocolos y procedimientos se encuentran incluidos dentro del Sistema
de Gestión de Riesgos y Control del Grupo, y suponen mecanismos de control adicionales para asegurar su
cumplimiento al objeto de mitigar la aparición de diversos riesgos asociados.
II.
Organización
Todos los riesgos y controles del Grupo Atresmedia están asignados a una unidad organizativa, permitiendo
adaptar los riesgos y controles por organización/negocio; y permitiendo identificar responsabilidades en el
sistema tanto a nivel corporativo como en cada una de las unidades organizativas y unidades de negocio.
Existen riesgos y controles que están asignados a todo el Grupo pero igualmente dentro del Sistema existen
riesgos y controles que únicamente están asignados a ciertas unidades de la organización al ser específicos del
negocio u organización que corresponda.
Los responsables de cada organización pueden llevar a cabo un seguimiento de los riesgos y controles
específicos de su organización.
En este sentido las organizaciones definidas dentro del Sistema de Gestión de Riesgos y Control de Atresmedia
son las siguientes:
−
División Televisión
−
División Radio
−
División Publicidad
−
División Multimedia
−
División Diversificación
−
División Cine
−
Dirección Corporativa (Sistemas y Recursos Humanos)
−
Dirección Financiera
−
Dirección Legal, Jurídica y Regulación
−
Dirección Auditoria, Procesos y Calidad
−
Fundación
Estas unidades organizativas tienen a su vez definida su organización interna (unidades organizativas
inferiores) a efectos de asignar responsabilidades en la ejecución y diseño de los controles y en su supervisión.
III.
Procesos
A través de un detallado mapa de procesos, les son asociados los riesgos y controles del Grupo de forma que en
cualquier momento es posible identificar cuáles son los riesgos que impactan en mayor medida en uno u otro
proceso de negocio o corporativo; así como los controles existentes y las necesidades de mejora o redefinición
de los mismos en la medida en que los procesos van evolucionando operativa y tecnológicamente.
Los principales procesos identificados dentro del Sistema de Gestión de Riesgos y Control son los siguientes:
Definición y elaboración de la estrategia corporativa
Adquisición de contenidos y compra de derechos
Producción de contenidos
Diseño de la parrilla y definición de estrategia de programación
Compras de bienes, servicios y tecnología
Comercialización y venta de publicidad
Comercialización de otros servicios
Sistemas de información y tecnología
Gestión de la infraestructura técnica
Gestión operativa de activos e infraestructuras generales
Recursos humanos y Prevención riesgos laborales
Jurídico, legal y regulación
Administración y finanzas
IV.
Riesgos
El Sistema tiene incluidos todos los riesgos del Grupo Atresmedia, clasificados por diferentes categorías y
asignados a diferentes normativas, organizaciones y procesos. Existe definido un completo mapa de riesgos,
que permite identificar la totalidad de riesgos, tanto del entorno, como propios de la actividad y negocios que
se realizan como otros propios de la compañía