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IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L. acciones propias representativas de un 2,079% y de un 1,631%,
respectivamente, de los derechos de voto.
La siguiente operación, de fecha 5 de marzo de 2014, se corresponde con la venta de acciones propias realizada
mediante el proceso de colocación acelerada, cuyo resultado fue comunicado por la sociedad como hecho
relevante con nº de registro CNMV 201602.
Como consecuencia de las operaciones comunicadas se transmitieron un total de 14.673.110 acciones de la
autocartera que representaban el 6,5% de los derechos de voto, quedando desde entonces fijada la autocartera
en un 0,51% de los derechos de voto.
A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario
Las antiguas acciones B (1.181.296) mencionadas en este apartado negocian en el mercado continuo en las
cuatro Bolsas de valores oficiales desde el 22 de enero de 2015.
C.1. Consejo de administración
Toda la información contenida en este Informe sobre la composición de los órganos de Administración, la
tipología de sus miembros y los cargos que éstos ocupan en otras sociedades se refiere al cierre del ejercicio,
esto es, a 31 de diciembre de 2014.
D. José Manuel Lara Bosch, Presidente del Consejo de Administración y de su Comisión Delegada, falleció el día
31 de enero de 2015. Con este motivo la sociedad envió un hecho relevante a la CNMV el 2 de febrero de 2015
(nº 218034).
El mismo día de aprobación de Informe, 25 de febrero de 2015, el Consejo de Administración, previo informe
favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha adoptado los siguientes acuerdos:
-
Nombrar a don José Lara García como nuevo consejero dominical a propuesta del accionista GRUPO
PLANETA DE AGOSTINI S.L. para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de don José Manuel
Lara Bosch.
-
Nombrar a la sociedad MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. consejero dominical, a propuesta del accionista
significativo IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L. El nuevo consejero ha aceptado el cargo y ha
designado como representante para su desempeño a la misma persona que en su momento nombró la
sociedad que ahora ha sido sustituida, esto es don Josep María Benet Ferrán. Este nombramiento se ha
producido para cubrir la vacante que resulta de la dimisión del consejero GAMP AUDIOVISUAL, S.A.,
que fue comunicada el pasado 16 de febrero de 2015, ya que esta sociedad, en el marco de un proceso
de reestructuración del grupo de sociedades IMAGINA, ha sido absorbida por otra sociedad de este
grupo. (Ver apartado A.2 de este anexo).
-
Nombrar al consejero dominical don José Creuheras Margenat como Presidente no ejecutivo del
Consejo de Administración y miembro de su Comisión Delegada, cuya presidencia le corresponde en
aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Consejo de Administración.
E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad
Durante el año 2014 el Grupo Atresmedia ha llevado la implantación de una nueva aplicación que soporta todo
su sistema de gestión de riesgos y controles denominado SAP “GRC” (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento). Se
trata de un Sistema Corporativo, desarrollado dentro de su sistema transaccional SAP y que permite
sistematizar, ordenar y documentar el seguimiento de todos los riesgos del grupo, los controles existentes para
mitigar los riesgos identificados y establecer “workflows” que agilizan y ordenan los flujos de información del
sistema de riesgos y control.
I.
Cumplimiento normativo
El Grupo Atresmedia tiene definido un modelo de cumplimiento normativo (“compliance”) que le permite
asegurar el cumplimiento de toda la regulación, tanto específica de los sectores en los que opera como la que le
afecta por su condición de empresa cotizada o la legislación genérica a la que está sometida (laboral, fiscal,
medioambiental, etc.)
La supervisión del cumplimiento normativo, a través de controles específicos es uno de los claros principios en
los que se fundamental el Sistema de Gestión de Riesgos y Control del Grupo Atresmedia.