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adecuado (fax, correo electrónico o carta). Un mismo consejero puede asumir varias
delegaciones. Las ausencias de los consejeros a las reuniones se recogen en el Informe
Anual de Gobierno Corporativo de cada año. En 2015 el Consejo de Administración
aprobará la reforma de su Reglamento con el fin de adecuarlo a las modificaciones
introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre,
siendo una de ellas la relativa a la delegación de la representación de los consejeros en
otro consejero, que en el caso de los no ejecutivos sólo puede hacerse en otro no
ejecutivo.
C.1.29
Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración
durante el ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo
sin la asistencia de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las
representaciones realizadas con instrucciones específicas. Supongo que es la reunión
sin sesión.
Número de reuniones del consejo
8
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente
0
Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas
comisiones del consejo:
Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada
10
Número de reuniones del comité de auditoría
4
Número de reuniones de la comisión de nombramientos y
retribuciones
3
C.1.30
Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración
durante el ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se
considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas:
Asistencias de los consejeros
7
% de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio
87,5
C.1.31
Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y
consolidadas que se presentan al consejo para su aprobación:
Sí No X
Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales
individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:
Nombre
Cargo
-
-
C.1.32
Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de Administración
para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten
en la junta general con salvedades en el informe de auditoría.
El Reglamento del Consejo de Administración (artículo 24.i) encomienda a la Comisión
de Auditoría y Control la función de velar para que éste presente las cuentas a la Junta
General sin reservas ni salvedades en el informe de auditoría. En los supuestos
excepcionales en que puedan llegar a producirse tales reservas o salvedades, tanto el
Presidente de la Comisión de Auditoría y Control como los auditores deben explicar con
claridad a los accionistas cuál es su contenido y el alcance.
La Comisión de Auditoría y Control requiere la participación de los auditores externos
en algunas de las reuniones previstas en cada ejercicio, como consecuencia de la