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Atresmedia en su compromiso de aportar una información fiable, íntegra, veraz, homogénea a los
inversiones y al mercado, ha implantado un Sistema de Control Interno en relación con el proceso de
emisión y publicación de la Información Financiera (SCIIF) que garantiza la fiabilidad de la información
financiera emitida.
e.
Comité de Cumplimiento Normativo (CCN)
Órgano encargado de la dirección, vigilancia, coordinación e integración de las políticas corporativas y
acciones encaminadas al cumplimiento de toda la legislación y normativa aplicable (tanto externa como
los procedimientos y protocolos internos), así como la supervisión del cumplimiento del Código de
Conducta
f.
Reglamento Interno de Conducta en Materias relativas a los Mercados de Valores.
g.
Responsable del Cumplimiento Penal
Cargo específico al que corresponde aportar el asesoramiento necesario a directivos y administradores
de Atresmedia en la toma de decisiones que pudiesen tener potenciales consecuencias penales.
Asimismo es el encargado de la coordinación operativa de las medidas necesarias para la aplicación del
Código de Conducta y para la ejecución de las decisiones adoptadas por el CCN. Finalmente, es el
responsable de la implementación de un programa de prevención de delitos en el seno de Atresmedia
6.
Responsables
Todos los riesgos y controles del Sistema tienen identificados los responsables de los mismos, quienes de forma
periódica, de acuerdo con el calendario de evaluación definido en cada caso, deben llevar a cabo los
procedimientos de control establecidos para cada riesgo.
Además de los responsables de los controles y riesgos se ha definido la figura de los supervisores, encargados de
revisar y aprobar/rechazar la evaluación de riesgos y controles realizada por los responsables en cada momento.
7.
Planes de prueba y Evidencias
Todos los controles incluidos en el Sistema tienen definido un plan de pruebas que el responsable del control
tiene que ejecutar y completar en cada una de las fechas de evaluación de controles definidas.
Adicionalmente, el sistema requiere que se documente mediante evidencias documentales la ejecución de los
controles realizada en cada periodo. Esto permite disponer y poder comprobar en su caso, toda la evaluación de
controles realizada por los responsables de los mismos; y disponer de un sistema documental de todos los
controles ejecutados en cada periodo.
Durante el ejercicio 2015 Atresmedia ha reforzado su Sistema de riesgos y control interno y, dentro de éste, el
Sistema de cumplimiento Normativo y prevención penal, con el fin de que sean eficaces para identificar, prevenir
y gestionar riesgos de todo tipo y especialmente los riesgos penales, implantando los controles necesarios. Las
principales novedades del Sistema han sido las siguientes:
1.
Se ha comprobado la adecuación del Sistema de Cumplimiento Normativo y Prevención Penal a las
nuevas exigencias normativas, especialmente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a los
nuevos tipos delictivos. El resultado de este análisis confirma que el Sistema funciona correctamente y
está ajustado a las necesidades del Grupo Atresmedia, además de contar con la capacidad y flexibilidad
necesarias para adaptarse en el futuro a las nuevas necesidades (de negocio o legales) y para mejorar su
calidad y eficacia.
2.
Se ha nombrado un nuevo Director de Cumplimiento Normativo, que preside el Comité de Cumplimiento
Normativo y que es un profesional independiente y externo, con más capacidad de decisión y actuación,
puesto que es ajeno a la estructura organizativa y jerárquica del Grupo.
3.
Se ha nombrado un nuevo Responsable de Cumplimiento Penal por el Consejo de Administración, que
recae en el Director de Auditoría Interna y Control de Procesos
4.
Se ha aprobado el Reglamento del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN) que detalla sus funciones,
así como sus procedimientos de actuación.
5.
Se ha ampliado el ámbito de aplicación del Canal de Denuncias, que ahora también permite la
formulación de consultas, mejorando así su capacidad preventiva y formadora, para todos los