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E.1
En el año 2014, el Grupo ATRESMEDIA implantó una nueva aplicación para soportar y gestionar todo el Sistema
de Gestión de Riesgos y Controles denominado SAP “GRC” (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento). Se trata de un
Sistema Corporativo, relacionado con su sistema transaccional SAP y que permite sistematizar, ordenar y
documentar el seguimiento de todos los riesgos del Grupo, los controles existentes para mitigar los riesgos
identificados y establecer “workflows” que agilizan y ordenan los flujos de información del sistema de riesgos y
control. Asimismo, dentro de la herramienta se permite evaluar de forma continua la efectividad y el diseño del
Sistema, tanto en cuanto a los riesgos identificados como a los controles implantados para su mitigación.
Las dimensiones del Sistema de Gestión de Riesgos y Controles de Atresmedia son las siguientes:
1.
Cumplimiento normativo
El Grupo Atresmedia tiene definido un Sistema de cumplimiento normativo (“compliance”) que le permite
asegurar el cumplimiento de toda la regulación: tanto la específica de los sectores en los que opera como la
general que le afecta por su condición de empresa cotizada o la legislación a la que está sometida cualquier
empresa (laboral, fiscal, medioambiental, etc.)
La supervisión del cumplimiento normativo a través de controles específicos es uno de los principios en los que
se fundamental el Sistema de Gestión de Riesgos y Control del Grupo Atresmedia.
Adicionalmente se encuentra definidos y comunicados adecuadamente, una serie de Procedimientos y
Protocolos de carácter interno que se encuentran incluidos dentro del Sistema de Gestión de Riesgos y Control
del Grupo y suponen mecanismos de control adicionales para asegurar su cumplimiento, al objeto de mitigar la
aparición de diversos riesgos asociados. Estos Procedimientos y Protocolos son supervisados y aprobados por el
Comité de Cumplimiento Normativo y son adecuadamente informados de forma periódica a la Comisión de
Auditoría y Control, para asegurar la supervisión de su efectivo cumplimiento.
2.
Organización
Todos los riesgos y controles del Grupo Atresmedia están asignados a una unidad organizativa, permitiendo
adaptar los riesgos y controles por organización/negocio e identificar responsabilidades en el Sistema, tanto a
nivel corporativo como en cada una de las unidades organizativas y unidades de negocio.
Existen riesgos y controles que están asignados a todo el Grupo pero igualmente dentro del Sistema existen
otros que únicamente están asignados a ciertas unidades de la organización, al ser específicos del negocio u
organización que corresponda.
Los responsables de cada organización pueden llevar a cabo un seguimiento de los riesgos y controles
específicos de su organización.
En este sentido las organizaciones definidas dentro del Sistema de Gestión de Riesgos y Control de Atresmedia
son las siguientes:
División Televisión
División Radio
División Publicidad
División Multimedia
División Diversificación
División Cine
Dirección Corporativa (Sistemas y Recursos Humanos)
Dirección Financiera
Dirección Legal, Jurídica y Regulación
Dirección Auditoria, Procesos y Calidad
Fundación
Estas unidades organizativas tienen a su vez definida su organización interna (unidades organizativas inferiores)
a efectos de asignar responsabilidades en la ejecución y diseño de los controles y en su supervisión.
3.
Procesos
A través de un detallado mapa de procesos son debidamente asociados los riesgos y controles del Grupo, de
forma que en cualquier momento es posible identificar cuáles son los riesgos que impactan en mayor medida en