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Responsabilidades
Las principales responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de Riesgos y
Control se resumen en el siguiente esquema:
Unidades de negocio y unidades
corporativas
Responsables de los controles, de la evaluación y de la supervisión.
Cumplimiento de normativa: externa e interna (políticas, normas y procedimientos).
Dirección financiera
Responsable de la mayor parte de los controles financieros y del Sistema de Control
Interno de la Información Financiera (SCIIF).
Cumplimiento de políticas y normas relacionadas con presupuestos, cuentas y estados
financieros, y reporting financiero.
Dirección asesoría jurídica/
secretaria consejo
Responsable de la mayor parte de los controles de
compliance
y Gobierno Corporativo.
Comité de cumplimiento
normativo (CCN)
Órgano que realiza el seguimiento del cumplimiento normativo del Grupo.
Responsable del seguimiento del Código de Conducta, del Canal de Consultas
y Denuncias y del Reglamento interno en materia de mercado de valores.
Responsable de cumplimiento
penal
Responsable de la implantación y seguimiento del Modelo de Cumplimiento Penal
del Grupo.
Auditoría interna
Coordina y administra el Modelo de Gestión de Riesgos y Controles. Diseña políticas
y procedimientos e identifica nuevos controles.
Testea controles y reporta a la Comisión de Auditoría y Control.
La Comisión de Auditoría y Control se
encarga de la supervisión del funciona-
miento del Sistema y de informar al Con-
sejo de Administración sobre el mismo
para que en su caso apruebe o modifique
los planes de acción o medidas nuevas a
implantar.
Componentes clave del Modelo
de Gestión de Riesgos y
Controles
El Modelo de Gestión de Riesgos y Con-
troles del grupo
Atresmedia
consta de
varios componentes clave:
•
Definición de objetivos
: Anualmente
se revisan y fijan nuevos objetivos
para el
Grupo
y para cada una de
sus unidades de negocio, así como el
nivel de riesgo aceptable en función
de la estrategia global del
Grupo
y los
acontecimientos internos y externos
identificados.
•
Ambiente de control interno
: Periódi-
camente se realiza una revaluación del
Modelo al objeto de verificar, por un
lado, como el personal de la entidad
percibe los riesgos, el establecimiento
de los controles que mitigan los ries-
gos y el desarrollo de los planes de
acción, y por otro, el entorno en que se
actúa. A su vez, se realiza una evalua-
ción de la efectividad y del diseño de
los controles implantados con el fin de
implantar nuevos o mitigar impactos.
Lo riesgos se revalúan de forma perió-
dica a efectos de comprobar que su
control es eficaz.
•
Cumplimiento normativo (
Com-
pliance
)
: El grupo
Atresmedia
tiene
definido un modelo de cumplimiento
normativo (compliance) que asegura
el cumplimiento de toda la regulación,
tanto específica de los sectores en
los que opera como la general que
le pueda afectar por su condición de
empresa cotizada o de carácter gene-
ral (laboral, fiscal, medioambiental,
etc.). Asimismo, existen una serie de
políticas y protocolos internos que son
igualmente de obligado cumplimiento
para las áreas y negocios afectados
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| INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2015 |
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