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Sí No X
En caso negativo, explique la composición de su comisión delegada o ejecutiva
La Comisión Delegada está integrada por consejeros ejecutivos y consejeros
dominicales:
−
El Presidente del Consejo, consejero ejecutivo.
−
Los dos Vicepresidentes, uno consejero ejecutivo y otro dominical en
representación del accionista significativo IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L.
(con una participación directa e indirecta del 8,65 %).
−
El Consejero Delegado, consejero ejecutivo.
−
Un consejero dominical de GRUPO PLANETA-DE AGOSTINI, S.L., primer accionista
significativo, que tiene el mayor porcentaje del capital social (propietario del
41,70%).
−
Un consejero externo dominical del segundo accionista más significativo (UFA
FILM UND FERNSEH GMBH) propietario del 19,17% del capital social.
El Secretario de la Comisión Delegada es el Secretario del Consejo de Administración.
D
OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO
D.1
Identifique al órgano competente y explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de
operaciones con partes vinculadas e intragrupo.
Órgano competente para aprobar las operaciones vinculadas
Es al Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y
Control.
Procedimiento para la aprobación de operaciones vinculadas
Es competencia de la Comisión de Auditoría y Control informar al Consejo de Administración,
con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones sobre las
operaciones vinculadas, salvo que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén
estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes y además a precios o tarifas
establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del
que se trate, siempre que su cuantía no supere el uno por ciento (1%) de los ingresos anuales
de la Sociedad.
Explique si se ha delegado la aprobación de operaciones con partes vinculadas, indicando, en su
caso, el órgano o personas en quien se ha delegado.
No.
D.2
Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas
entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social del
accionista
significativo
Nombre o denominación social
de la sociedad o entidad de su
grupo
Naturaleza
de la
relación
Tipo de
operación
Importe
(miles
euros)
Grupo Planeta
de Agostini, S.L.
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
Contractual
Recepción
de servicios
8.019
Grupo Planeta
de Agostini, S.L.
ANTENA 3 FILMS, S.L.U.
Contractual
Recepción
de servicios
1.272
Grupo Planeta
de Agostini, S.L.
ATRES ADVERTISING, S.L.U
Comercial
Recepción
de servicios
1.000
Grupo Planeta
de Agostini, S.L.
ANTENA 3 NOTICIAS, S.L.U.
Contractual
Recepción
de servicios
900
Grupo Planeta
de Agostini, S.L.
ANTENA 3 MULTIMEDIA, S.L.U.
Contractual
Recepción
de servicios
400
Grupo Planeta
de Agostini, S.L.
CORDINA PLANET, S.L.U.
Contractual
Recepción
de servicios
317