Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa 2017

Consejero Delegado Corresponde al Consejero Delegado la ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y por la Comisión Delegada. Actualmente tiene delegadas todas las facultades que la Ley permite delegar en él. Consejero Coordinador Tal y como establece la Ley, al tener el Presidente la condición de consejero ejecutivo, el Consejo de Administración, con la abstención del resto de consejeros ejecutivos, nombró un consejero coordinador entre los independientes. Está facultado para: solicitar la convocatoria del Consejo de Administración o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día de un consejo ya convocado, coordinar y reunir a los consejeros no ejecutivos y dirigir, en su caso, la evaluación periódica del presidente del consejo de administración. Secretario y Vicesecretario El Secretario y todos los vicesecretarios que se estime oportuno nombrar, pueden ser o no consejeros. Actualmente no lo son. Sólo tendrá derecho a voto si además lo es. Sus responsabilidades, además de las asignadas en la Ley y en los Estatutos Sociales, son conservar la documentación del Consejo, velar porque sus actuaciones se ajuste a la normativa y asistir al Presidente para que los consejeros estén debidamente informados para el ejercicio de sus funciones. En 2017, el Consejo de Administración se ha reunido en 10 ocasiones, y los acuerdos alcanzados más relevantes han sido: • Aprobar la adquisición de la sociedad Smartclip Latam S.L. • Proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo extraordinario, con cargo a reservas de libre disposición. • Aprobar la modificación en la categoría como consejero de don Maurizio Carlotti, que pasa a ser Otros externos en lugar de Ejecutivo. • Aprobar el Protocolo sobre la intervención de la Comisión Delegada del Consejo de Administración en asuntos singulares de especial relevancia. • Aprobar el Protocolo sobre la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del Consejero. • Aprobar el Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2018-2020. Selección y cese de los consejeros Atresmedia cuenta con una Política de Selección de Consejeros basada en dos pilares: la normativa externa aplicable o que se aplica al Grupo (Ley de Sociedades de Capital, Ley de Auditoría de Cuentas y los principios y recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas), así como su propia normativa interna (Reglamento del Consejo de Administración y Estatutos Sociales). La Política de Selección de Consejeros establece que para conseguir una dimensión adecuada deben tenerse en cuenta, además, otros aspectos decisivos como: la composición del accionariado de la sociedad, la diversidad de conocimientos y experiencias profesionales de quienes lo integran, su capacidad para dedicar el tiempo necesario al ejercicio del cargo, su especialización en materias concretas de mayor relevancia (financieras, jurídicas, de gestión audiovisual, etc.), la ausencia de conflictos de intereses (reales o potenciales), la defensa de la independencia editorial y el compromiso personal del consejero | 90 |  6. GOBIERNO Y PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES ATRESMEDIA  |  INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2017