Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017

29 A sus sesiones podrán asistir Consejeros ejecutivos cuando lo acuerden sus miembros y asimismo podrá convocar a cualquier empleado o directivo. El Director General Corporativo asiste al menos una vez al año, con ocasión de la aprobación del Informe anual y de responsabilidad corporativa y siempre que debe informar de alguna cuestión de su competencia. De forma regular asisten a las reuniones de esta Comisión el Director Financiero y el Director de Auditoría y Control de Procesos, que informan a los consejeros sobre las materias que son de su competencia. Asimismo, acude a las reuniones un representante del auditor externo, siempre que la Comisión lo considera necesario y en todo caso con motivo de la presentación de los resultados semestrales del ejercicio y de la formulación de las cuentas anuales. Podrá recabar el asesoramiento de profesionales externos, a cuyo efecto será de aplicación lo dispuesto para el Consejo de Administración en el Reglamento. De las reuniones se levanta acta, que se remite a todos los miembros del Consejo de Administración. La Comisión da cuenta de su actividad en el primer pleno del Consejo posterior a cada una de sus reuniones. La actividad en 2017 se ha centrado principalmente en las siguientes tareas: Revisión previa a su aprobación por el Consejo de los Informes sobre operaciones vinculadas, de los estados financieros intermedios e informes para la CNMV, de las cuentas 2016 y del informe de gestión, así como de la auditoría 2016 realizada por KPMG Auditores, S.L.; revisión del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016; aprobación del informe sobre la independencia del auditor externo en 2016; aprobación del informe de actividades 2016; aprobación de los servicios distintos a los de auditoría; seguimiento de la política general de responsabilidad corporativa y evaluación de su grado de cumplimiento; análisis de la ejecución del Plan anual de auditoría interna; aprobación del Plan 2017-2018; seguimiento de proyectos relacionados con la gestión y el control de riesgos; seguimiento de la aplicación de la Política de gobierno corporativo; supervisión de la actividad del Comité de Cumplimiento Normativo (informe sobre la situación del procedimiento penal ante la Audiencia Nacional en relación con la SGAE, revisión de las políticas y protocolos que integran el modelo de cumplimiento, revisión de riesgos y controles en materia penal); análisis la Guía técnica 3/2017 de la CNMV; y aprobación de un Plan sobre las materias a tratar y actividades de esta Comisión en 2018. Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría que haya sido designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe sobre el número de años que el Presidente de esta comisión lleva en el cargo. Nombre del consejero con experiencia Dña. Aurora Catá Nº de años del Presidente en el cargo 4 COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Nombre Cargo Tipología Dña. Patricia Estany Puig Presidente Independiente D. Nicolas de Tavernost Vicepresidente Dominical D. Mauricio Casals Aldama Vocal Dominical Dª. Aurora Catá Sala Vocal Independiente Dª. María Entrecanales Franco Vocal Independiente % de consejeros ejecutivos 0 % de consejeros dominicales 40 % de consejeros independientes 60 % de otros externos 0